По поручению прокуратуры области прокуроры региона провели тщательную проверку уголовных дел, которые находятся в производстве органов предварительного расследования, на предмет наличия признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. В рамках этого процесса был изучен материал уголовного дела, касающегося мошенничества в особо крупном размере, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе проверки установлено, что одной из коммерческих организаций был выделен грант на сумму 8,7 миллиона рублей для создания кемпинг-размещения в Рамонском районе.
Следствие указывает, что фактические работы по обустройству территории не проводились, а имущество, использованное в рамках проекта, ранее принадлежало представителю данной юридической организации. В уполномоченный орган была предоставлена отчетность, содержащая недостоверные сведения о расходовании выделенной субсидии. Более того, 8 миллионов рублей были переведены на счет подконтрольной организации, а затем — на личный счет представителя получателя субсидии под предлогом возврата займа по формальному договору.
Эти финансовые операции, по предварительным данным, были направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств и придание правомерного вида владению ими. По инициативе прокуратуры Центрального района города Воронежа было возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Это касается совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, которые были приобретены в результате преступной деятельности, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами в особо крупном размере.
Сейчас ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры. Подробности дела можно узнать на сайте Прокуратуры.